Thêm nạn nhân "dính bẫy" dự án Thanh Hà Cienco5

Dù nhiều bê bối tại dự án Thanh Hà Cienco 5 đã được thông tin rộng khắp từ lâu nhưng nhiều nhà đầu tư "nhẹ dạ cả tin" vẫn mắc bẫy.

Tin vào lời giới thiệu của Vân và Ngọc, một nhóm nhà đầu tư đã không ngần ngại chuyển hàng chục tỷ đồng cho 2 phụ nữ này để mua đất tại dự án Thanh Hà, Cienco 5 và sau đó mới “chết đứng” khi biết mua phải đất “ma”.

Nguy cơ “mất trắng” hàng chục tỷ đồng

Vụ việc CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic) khởi kiện Công ty Beta BQP để đòi hơn 300 tỷ đồng trong thương vụ hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land vẫn đang gây xôn xao trong giới bất động sản thì mới đây một nhóm đầu tư khác lại tiếp tục gửi đơn kêu cứu, tố cáo về việc mua phải đất “ma” tại dự án Thanh Hà A với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chị Đoàn Thị Ngọc Lan, một “nạn nhân lớn” trong nhóm đầu tư này cho hay, do có quan hệ quen biết với văn phòng luật sư BizConsult (tòa nhà VNA, 20 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), chị Lan cùng một số nhà đầu tư khác được Nguyễn Thị Bích Ngọc (số hộ chiếu N1085888 do Đại sứ quán Praha cấp ngày 20/6/2007) và Nguyễn Bích Vân, Phó giám đốc công ty luật Biz Consult giới thiệu có mối quen để mua được các lô đất của dự án đất liền kề khu Thanh Hà A do Cienco 5 làm chủ đầu tư, sau đó sẽ sắp xếp để các nhà đầu tư cá nhân ký hợp đồng với nhà đầu tư thứ cấp.

Giấy biên nhận cho thấy Nguyễn Thị Bích Ngọc và Nguyễn Bích Vân đã nhận 7 tỷ đồng tiền đặt cọc của chị Lan. Ảnh:Minh Tùng

Do tin tưởng vào lời cam kết “chắc như đinh đóng cột” của Vân và Ngọc, ngày 24/2/2011, nhóm đầu tư đã không ngần ngại giao số tiền hơn 17 tỷ đồng đặt cọc cho 2 phụ nữ này ngay tại Văn phòng luật sư BizConSult để được mua các lô đất LP1, LP9, LP 11 của Thanh Hà A (trong đó, số tiền của chị Lan là 7 tỷ đồng). Nguyễn Bích Ngọc và Nguyễn Bích Vân cũng cam kết sẽ để nhóm đầu tư ký hợp đồng mua đất của nhà đầu tư thứ cấp là Hanic sau 15 ngày, nếu không sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc và lãi suất 18%/năm.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên mà không được giao đất, chị Lan đi tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm khuất tất của nhóm thể nhân Vân, Ngọc nên đòi lại tiền đặt cọc, nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn. Đến nay đã hơn 1 năm nhưng không được trả lại số tiền đã giao để mua đất, chị Lan và các nhà đầu tư đều đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. "Tiền đầu tư chúng tôi đều phải đi vay lãi ngoài, trong khi đó bà Vân, bà Ngọc vẫn ở biệt thự, đi xe hơi tiền tỷ mà không chịu trả lại tiền cho chúng tôi", chị Lan cho biết.

Nhóm nhà đầu tư đã nhiều lần tới nhà bà Vân đòi tiền nhưng không có kết quả. Trong ảnh: bà Nguyễn Bích Vân và chồng (bên phải).

Bức xúc trước thái độ trây ì của Nguyễn Bích Ngọc và Nguyễn Bích Vân, nhóm đầu tư đã nhiều lần tới tận nhà đòi nợ nhưng vẫn không có kết quả. Hiện, chị Lan và các nhà đầu tư khác đã gửi đơn tố cáo hai phụ nữ này ra cơ quan công an bởi có dấu hiệu lừa đảo nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía các cơ quan chức năng.

Vì sao hàng loạt nhà đầu tư “dính bẫy” Thanh Hà?

Thanh Hà là dự án khá đình đám, nổi lên như một hiện tượng của giới bất động sản vào năm 2010. Thời điếm đó, giao dịch mua bán đất dự án này vô cùng náo nhiệt. Dự án được coi như một miếng mồi béo bở cho các nhà đầu tư “lướt sóng” kiếm lời. Chính bởi vậy, đã có không ít những “nạn nhân” mắc bẫy lừa đảo, mua phải đất khống tại Thanh Hà.

Đã có không ít "nạn nhân" của dự án Thanh Hà, Cienco 5. Ảnh minh họa.

Trước nhóm đầu tư của chị Lan, đã từng có hàng trăm người mắc “bấy” công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5 đã bán khống đất Thanh Hà- Cienco 5. Cũng lợi dụng “sức nóng” của dự án Thanh Hà, đối tượng Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Công ty Beta-BQP đã lừa bán khống hàng trăm tỷ đồng cho các nhà đầu tư nhỏ, lẻ, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic) cũng là nạn nhân của Nguyễn Anh Quân với khoản nợ khó đòi gần 300 tỷ đồng từ Beta – BQP…

Một chuyên gia lâu năm trong ngành bất động sản cho rằng, sở dĩ nhiều đối tượng lợi dụng mác của dự án Thanh Hà để trục lợi và nhiều nạn nhân sập bẫy thương vụ này là do chủ đầu tư Thanh Hà Cienco 5 là một thương hiệu lớn trên thị trường. Bên cạnh đó, việc không công khai các nhà đầu tư thứ cấp của dự án cũng khiến khách hàng như bị tung hỏa mù, không biết đâu là thật đâu là giả. “Mặc dù luật của chúng ta chưa có quy định nào bắt buộc phải công khai các nhà đầu tư thứ cấp, nhưng theo tôi, đây là việc nên làm để tránh rủi ro cho khách hàng. Đây cũng là một cách nâng cao uy tín của dự án cũng như chủ đầu tư”, chuyên gia này nhận định.

Cách đây không lâu, trao đổi với báo chí, ông Thân Lâm, Phó tổng giám đốc Cienco5 Land thừa nhận, Thanh Hà là một dự án lớn nên Cienco5 Land không có đủ vốn tự có để thực hiện và phải huy động từ một số nhà đầu tư thứ cấp. Song, việc công khai danh tính của các nhà đầu tư thứ cấp thì doanh nghiệp không thể thực hiện.

(Theo Đất Việt)

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím XUẤT BẢN. Sau đó, điền thông tin theo hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

Nguyễn Anh Quân đã bị bắt tại Mỹ! Hiện đang bị giam ở đâu ?

Theo tờ Washington Examiner một tờ báo chính thống của Mỹ đăng tin Nguyễn Anh Quân (Tội Đồ Quốc Tế từ Việt Nam bị bắt tại Dulles) - Washington Mỹ, vậy hiện nay Nguyễn Anh Quân ở đâu đang là câu hỏi của bạn đọc, để rộng đường dư luận chúng tôi xin đăng nguyên văn bài báo trên.

>>"Siêu lừa" bán đất dự án Thanh Hà Nguyễn Anh Quân bị bắt

Lệnh truy nã Nguyễn Anh Quân

Vụ bắt giữ này xảy ra ngày 23/2/2012, khi Nguyễn Anh Quân, 41 tuổi, từ Berlin bay đến sân bay quốc tế Dulles Washington, nay mới được tờ báo Washington Examiner đang tải,

Tin bắt Nguyễn Anh Quân tại sân bay quốc tế Dulles được tờ báo Washington Examiner đang tải

Nguyễn Anh Quân bị truy nã quốc tế từ ngày 3/2/2012. Trước đó đã bị truy tố (20/12/2011) theo lệnh của công an Vĩnh Phúc sau khi ông đáp máy bay đi Ðức ngày 5/12/2011. Điều thú vị là mãi 19 ngày sau khi ra khỏi Việt Nam, ngày 24/12/2011 mới có “lệnh truy nã” để điều tra về các hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại dự án trang trại phường Ðồng Tâm”.

Nguyễn Anh Quân và dự án Thanh Hà ở Vĩnh Phúc. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Nguyễn Anh Quân bị bắt giữ khi nhân viên an ninh sân bay Dulles kiểm tra lý lịch hành khách thì thấy đương sự đang bị Cảnh sát quốc tế (Interpol) truy nã. Khi bị thẩm vấn, Quân thừa nhận đã từng bị kết án từ năm 1999 về tội lừa gạt liên quan đến địa ốc. Trong nhiều đơn xin nhập cảnh Mỹ, từ  tháng 8/2008 đến tháng 1/2012, Quân đều khai “chưa hề bị bắt hay bị truy tố về bất cứ tội gì.”

Tuần trước, cơ quan điều tra của Mỹ đã thụ lý và nộp hồ sơ tại tòa án liên bang ở Alexandria cáo buộc Nguyễn Anh Quân tội khai gian trong đơn xin nhập cảnh. Trong khi đó, cơ quan thuế của Mỹ (CBP) cáo buộc ông này là “lừa gạt và cố ý gian dối”.

Số tiền Nguyễn Anh Quân huy động của nhiều người trong một dự án lên tới hơn 500 tỷ đồng (khoảng $25 triệu). Quân "không phải" sĩ quan quân đội, còn vì sao ông ta là Tổng giám đốc công ty BETA Bộ Quốc phòng vẫn còn là một dấu hỏi (?).”

Nguyễn Anh Quân bị khởi tố và Truy nã tại sao vẫn có thể bay sang Liên Bang Đức và Từ Đức Bay sang Mỹ?

Những câu hỏi ngỏ đó đang chờ các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết!

Nguyên văn bài báo đăng tải trên tờ Washington Examiner.

Tội Đồ Quốc Tế Từ Việt Nam Bị Bắt Tại Dulles Một người đàn ông Việt Nam bị cáo buộc lạm dụng quyền hành để gian lận về bất động sản đã bị bắt sau khi ông ta đáp xuống sân bay quốc tế Dulles tại thủ đô Washington và các nhà chức trách Mỹ bắt đầu điều tra ông ta về tội gian lận visa. Một thông tư của cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol đã có hiệu lực về tội lừa đảo của ông Nguyễn Anh Quân, 41 tuổi. Ông đã và đang bị truy nã tại VN về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, tội gian lận và tham nhũng, theo lời ông Steve Sapp, phát ngôn viên của Hải quan và Biên Phòng Hoa Kỳ.  Truyền thông VN cho biết rằng ông Quân đã trốn khỏi VN sau khi công an bắt đầu điều tra về ông. Mọi âm mưu của ông Quân tan vỡ khi ông bị thẩm vấn bởi nhân viên của Hải quan và Biên Phòng sau khi ông đáp chuyến bay từ Berlin tới Dulles hôm 23 tháng 2.  Nhân viên an ninh tìm thấy thông tư của cảnh sát quốc tế rằng ông Quân đang bị truy nã về tội lạm dụng chức năng và quyền hành trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân”. Trong cuộc thẩm vấn điều tra, ông Quân thừa nhận là đã bị bắt và kết án về tội lừa đảo tại VN vào năm 1999 và hiện đang phải đối mặt với tội gian lận về bất động sản..., theo tài liệu ghi lại. Ông Quân đã nhiều lần làm đơn xin nhập cảnh Mỹ từ tháng 8  năm 2008 tới tháng 1 năm 2012 và trong đó ông khai chưa hề bị bắt hoặc bị kết án. Trong tuần qua, một đơn khiếu kiện đã được nộp tại toà án liên bang tại thành phố Alexandria để tố cáo về tội cố tình gian dối trong đơn xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Cơ Quan Hải quan và Biên Phòng Hoa Kỳ quyết định rằng ông Quân  không thể được cho nhập cảnh Hoa Kỳ vì đã phạm nhiều tội vô luân, gian lận và chủ trương lừa đảo. Về tội lừa đảo về bất động sản, theo báo cáo tin tức Việt Nam thì sự việc có liên quan đến các cựu quan chức của tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên về một dự án đầu tư về địa ốc.  Khi câu hỏi được gởi đến cảnh sát quốc tế thì không được trả lời.  Phát ngôn viên của Cơ quan Hải quan và Biên Phòng Mỹ, ông Sapp cho biết ông không có thông tin về vụ bắt giữ năm 1999.  Một phát ngôn viên cho Văn phòng luật sư Mỹ từ chối bình luận.  Và ông Quân thì nói rằng sở dĩ ông không khai về tiền án vì đó là vấn đề dân sự.

International fugitive from Vietnam nabbed at Dulles A Vietnamese man who allegedly abused official power to commit real estate fraud was arrested after he flew into Washington Dulles International Airport and U.S. authorities began investigating him for visa fraud. An Interpol notice had been in effect for 41-year-old Quan Anh Nguyen for fraud offenses. He had been wanted in Vietnam for misusing a government position, fraud and bribery, according to Steve Sapp, spokesman for Customs and Border Protection. Vietnamese media reports indicate he fled that country after police began investigating him. But his plans unraveled when he was being questioned by CBP officers after he arrived at Dulles on a flight from Berlin on Feb. 23. CBP officers performed records checks that showed the Interpol notice and that Nguyen was wanted for "abusing positions and powers while performing official duties" and "defrauding citizen's property," according to court documents. Nguyen admitted in an interview that he had been arrested and convicted of fraud in Vietnam in 1999 and was currently facing charges for real estate fraud, the documents say. In multiple applications Nguyen made seeking visas to the United States between August 2008 and January 2012, he said he had never been arrested or convicted of a crime. A criminal complaint charging him with making false statements in a visa application was filed in federal court in Alexandria last week. CBP determined that Nguyen shouldn't be admitted to the United States because he had committed crimes involving "moral turpitude" and "fraud and willful misrepresentation," court records say. The current case appears to have involved former officials from Vinh Phuc province and Vinh Yen city and fraudulent investment projects, according to Vietnamese news reports. Interpol did not respond to a request for comment. Sapp said he had no information on the 1999 arrest. A spokesman for the U.S. Attorney's Office declined to comment. Nguyen told CBP agents that he hadn't disclosed the 1999 case because he believed it was a civil matter, court documents say.

Theo Tamnhin.net

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím XUẤT BẢN. Sau đó, điền thông tin theo hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

"Siêu lừa" bán đất dự án Thanh Hà Nguyễn Anh Quân bị bắt

Tờ Washington Examiner đã đăng tải một bài ngắn, cho biết Nguyễn Anh Quân đã bị bắt tại sân bay quốc tế Dulles của thủ đô Washington (Hoa Kỳ), ngày 23-2-2012.

Nguyễn Anh Quân và dự án Thanh Hà mà công ty Hanic bị "mắc cạn"

Trên nhiều số báo từ cuối năm 2011, Tiền Phong đã có loạt bài viết về vụ án “Dự án trang trại phường Đồng Tâm”, xảy ra tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Quân - được dư luận nhận định là kẻ chủ mưu, cầm đầu các đối tượng gây án.

Tuy nhiên, việc khởi tố để điều tra Nguyễn Anh Quân khá muộn màng. Khi vụ án đã có tới 7 đối tượng bị khởi tố, Quân vẫn được xác định là vô can!

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Anh Quân được ban hành ngày 20-12-2011, song do CQĐT không xác định được “Quân đang làm gì, ở đâu”, vì vậy không thể lấy lời khai của Quân.

Các bài viết của Tiền Phong cho thấy trong thời gian Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án ở phường Đồng Tâm, Nguyễn Anh Quân có dấu hiệu cầm đầu một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 24-12-2011, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh truy nã Nguyễn Anh Quân. Khá buồn là trước đó, Quân đã kịp bỏ trốn ra nước ngoài. Tiền Phong đã phản ánh sự việc này qua loạt bài “Cuộc đào thoát kỳ lạ của Nguyễn Anh Quân”…

Mới đây, ngày 19-5-2012, một tờ báo chính thống của Hoa Kỳ, tờ Washington Examiner đã đăng tải một bài ngắn, cho biết Nguyễn Anh Quân đã bị bắt tại sân bay quốc tế Dulles của thủ đô Washington (Hoa Kỳ), ngày 23-2-2012.

Theo tờ báo này, các nhân viên Hải quan và An ninh cửa khẩu Hoa Kỳ phát hiện Nguyễn Anh Quân là đối tượng bị Interpol truy nã, nên đã giữ Quân tại sân bay.

Qua thẩm vấn, các nhân viên Hải quan và An ninh cửa khẩu xác định Quân từng bị kết án tù tại Việt Nam vào năm 1999, song trong đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Quân đã che giấu chuyện này.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, Quân không được giao ngay cho Interpol, mà sẽ bị giữ lại để truy tố ra trước Tòa án Hoa Kỳ về hành vi khai báo gian dối.

Vẫn theo tờ Washington Examiner, Nguyễn Anh Quân đã liên tục xin được nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ năm 2008, điều này cho thấy Quân đã có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam từ khá lâu, rất có thể những vụ việc mang dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quân là nhằm cất những “mẻ lưới lớn” trước khi chuồn ra nước ngoài.

Tờ báo đã trích dẫn cho biết, Quân đến Hoa Kỳ trong một chuyến bay xuất phát từ TP Béc-lin (CHLB Đức). Trước đó, nguồn tin của cộng đồng người Việt tại Đức cho biết, sau khi bị truy nã tại Việt Nam, Quân đã xuất hiện tại Đức với vai trò chủ một dự án lớn của người Việt tại TP Béc-lin.

Về vụ án “Trang trại kinh tế phường Đồng Tâm”, mới đây CQĐT đã khởi tố thêm ông Nguyễn Văn Hòa - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hòa bị khởi tố sau khi đã nghỉ hưu (trước đó, ông Nguyễn Văn Quyền - nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên, ông Lại Hữu Lân - nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên cũng đã bị khởi tố). Hiện vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Theo Tổ PV Pháp luật

Tiền Phong

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím XUẤT BẢN. Sau đó, điền thông tin theo hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

Hanic là nạn nhân và cũng là "đồng phạm"?

Mới đây, một nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra và báo chí về việc họ bị lừa mua đất khống tại dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Dự án Thanh Ha của Cienco 5 Land

Trong vụ lừa bán khống đất tại Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land, nhiều người cho rằng, Hanic vừa là nạn nhân, nhưng cũng vô tình là… “đồng phạm”.

Vụ việc CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic - mã SHN) kiện Công ty Beta BQP để đòi hơn 300 tỷ đồng trong thương vụ hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land chưa lắng xuống thì mới đây, một nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra và báo chí về việc họ bị lừa mua đất khống tại dự án này với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chị Đoàn Thị Ngọc Lan, một nạn nhân trong vụ bán khống đất dự án Thanh Hà cho biết, cuối tháng 2/2010, chị được Nguyễn Bích N. và Nguyễn Bích V., là nhóm thể nhân được Công ty Beta BQP ủy quyền huy động vốn chào bán các lô đất liền kề tại Dự án Thanh Hà A chào mời mua đất. Nhìn thấy giấy giới thiệu của Bộ Quốc phòng giới thiệu Công ty Beta BQP làm nhà đầu tư thứ phát và được biết có sự tham gia với tư cách là đối tác của Hanic, một doanh nghiệp niêm yết và có tên tuổi trong đầu tư kinh doanh bất động sản, nên chị Lan đã chấp nhận nộp 7 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Nguyễn Bích N. và Nguyễn Bích V. để được quyền mua các ô đất có ký hiệu: LP9, ô số 28, 29, 30, 31, 33, 34 và 43 với giá 34 triệu đồng/m2.

Theo cam kết, sau 2 tuần, bên mua sẽ ký hợp đồng với sàn giao dịch bất động sản của Hanic và được bàn giao đất. Tuy nhiên, quá thời hạn trên mà không được giao đất, chị Lan đi tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm khuất tất của nhóm thể nhân là N., V. và Công ty Beta BQP nên đòi lại tiền đặt cọc, nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn. Đến nay, sau nhiều tháng đòi tiền không được, chị Lan và một số khách hàng tại dự án này đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan công an.

Theo chị Lan, ngoài số tiền 7 tỷ đồng mà cá nhân chị nộp cho N. và V., rất nhiều người khác cũng đã tin và nộp tiền cho 2 đối tượng này với số tiền rất lớn, trong đó, có cá nhân nộp trên 50 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên ĐTCK, Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc Công ty Beta BQP đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã.

Để được quyền cùng Công ty Beta BQP khai thác diện tích đất do công ty này làm nhà đầu tư thứ phát tại Dự án Thanh Hà, Hanic đã chuyển cho Beta hơn 300 tỷ đồng và giờ trở thành khoản nợ khó đòi.

Mới đây, sau nhiều nỗ lực đòi nợ không được, ông Đinh Hồng Long, Chủ tịch HĐQT Hanic đã phải thừa nhận, Hanic đang rất khó khăn và có nguy cơ phá sản nếu không đòi được số tiền đã chuyển cho Công ty Beta BQP.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, số tiền mà Nguyễn Anh Quân và nhóm thể nhân huy động được từ việc bán khống đất dự án Thanh Hà A có thể lên đến 500 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác thì ngoài Hanic, còn rất nhiều nhà đầu tư khác là nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Tuy nhiên, trong vụ lừa bán khống đất tại Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land, nhiều người cho rằng, Hanic vừa là nạn nhân, nhưng cũng vô tình là… “đồng phạm”. Bởi theo nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo, vì tin có sự tham gia của Hanic, một doanh nghiệp có tên tuổi, nên các nhà đầu tư đã sẵn sàng nộp tiền để mua đất dự án Thanh Hà, để rồi sập bẫy lừa đảo.

(Theo ĐTCK)