Hanic là nạn nhân và cũng là "đồng phạm"?

Mới đây, một nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra và báo chí về việc họ bị lừa mua đất khống tại dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Dự án Thanh Ha của Cienco 5 Land

Trong vụ lừa bán khống đất tại Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land, nhiều người cho rằng, Hanic vừa là nạn nhân, nhưng cũng vô tình là… “đồng phạm”.

Vụ việc CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic - mã SHN) kiện Công ty Beta BQP để đòi hơn 300 tỷ đồng trong thương vụ hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land chưa lắng xuống thì mới đây, một nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra và báo chí về việc họ bị lừa mua đất khống tại dự án này với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chị Đoàn Thị Ngọc Lan, một nạn nhân trong vụ bán khống đất dự án Thanh Hà cho biết, cuối tháng 2/2010, chị được Nguyễn Bích N. và Nguyễn Bích V., là nhóm thể nhân được Công ty Beta BQP ủy quyền huy động vốn chào bán các lô đất liền kề tại Dự án Thanh Hà A chào mời mua đất. Nhìn thấy giấy giới thiệu của Bộ Quốc phòng giới thiệu Công ty Beta BQP làm nhà đầu tư thứ phát và được biết có sự tham gia với tư cách là đối tác của Hanic, một doanh nghiệp niêm yết và có tên tuổi trong đầu tư kinh doanh bất động sản, nên chị Lan đã chấp nhận nộp 7 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Nguyễn Bích N. và Nguyễn Bích V. để được quyền mua các ô đất có ký hiệu: LP9, ô số 28, 29, 30, 31, 33, 34 và 43 với giá 34 triệu đồng/m2.

Theo cam kết, sau 2 tuần, bên mua sẽ ký hợp đồng với sàn giao dịch bất động sản của Hanic và được bàn giao đất. Tuy nhiên, quá thời hạn trên mà không được giao đất, chị Lan đi tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm khuất tất của nhóm thể nhân là N., V. và Công ty Beta BQP nên đòi lại tiền đặt cọc, nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn. Đến nay, sau nhiều tháng đòi tiền không được, chị Lan và một số khách hàng tại dự án này đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan công an.

Theo chị Lan, ngoài số tiền 7 tỷ đồng mà cá nhân chị nộp cho N. và V., rất nhiều người khác cũng đã tin và nộp tiền cho 2 đối tượng này với số tiền rất lớn, trong đó, có cá nhân nộp trên 50 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên ĐTCK, Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc Công ty Beta BQP đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã.

Để được quyền cùng Công ty Beta BQP khai thác diện tích đất do công ty này làm nhà đầu tư thứ phát tại Dự án Thanh Hà, Hanic đã chuyển cho Beta hơn 300 tỷ đồng và giờ trở thành khoản nợ khó đòi.

Mới đây, sau nhiều nỗ lực đòi nợ không được, ông Đinh Hồng Long, Chủ tịch HĐQT Hanic đã phải thừa nhận, Hanic đang rất khó khăn và có nguy cơ phá sản nếu không đòi được số tiền đã chuyển cho Công ty Beta BQP.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, số tiền mà Nguyễn Anh Quân và nhóm thể nhân huy động được từ việc bán khống đất dự án Thanh Hà A có thể lên đến 500 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác thì ngoài Hanic, còn rất nhiều nhà đầu tư khác là nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Tuy nhiên, trong vụ lừa bán khống đất tại Dự án Thanh Hà A của Cienco5 Land, nhiều người cho rằng, Hanic vừa là nạn nhân, nhưng cũng vô tình là… “đồng phạm”. Bởi theo nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo, vì tin có sự tham gia của Hanic, một doanh nghiệp có tên tuổi, nên các nhà đầu tư đã sẵn sàng nộp tiền để mua đất dự án Thanh Hà, để rồi sập bẫy lừa đảo.

(Theo ĐTCK)

Ai đứng sau “nghi án” bán khống chung cư 34 Cầu Diễn?

Nhiều khách hàng đã lên tiếng cho rằng mình bị lừa đảo khi tham gia góp vốn mua căn hộ tại dự án chung cư 30 tầng ở 34 Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội).

 

Phối cảnh dự án chung cư Hưng Việt okstar- chung cư Quân Thư được rao trên mạng 

Dự án do Cty TNHH đầu tư và sản xuất dịch vụ thương mại quốc tế Quân Thư làm chủ đầu tư.

Điều tra của PLVN Online cho thấy việc bán “khống” các căn hộ tại dự án 34 Cầu Diễn có nhiều khuất tất, sai phạm. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn có liên đới.

Cụ thể, ngày 9/7/2010, công ty CP Tập đoàn xây dựng phát triển Đông Đô- BQP đã ký hợp đồng số 89/ HĐ- CTĐĐ, hợp tác với công ty CP đầu tư Okstar với nội dung: hợp tác đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng để bán tại 34 Cầu Diễn- Tư Liêm- Hà Nội.

Tại vị trí này, Công ty Đông Đô BQP có 1536m2 được UBND thành phố Hà Nội cho phép xây dựng nhà ở để bán. Công ty Okstar có 266,4m2 nhận chuyển nhượng từ công ty CP Hà Đô, xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên.

Bằng hợp đồng số 89, công ty Đông Đô BQP và công ty Okstar thỏa thuận hợp nhất hai diện tích trên để thành ô đất có tổng diện tích khoảng 1802,4m2.

Theo hợp đồng số 89 thì công ty Đông Đô- BQP là chủ sở hữu Dự án 34 Cầu Diễn, đồng ý để công ty Okstar được là “đồng chủ dự án”.

Công ty Đông Đô BQP đứng chủ pháp nhân và là đại diện phối hợp với cơ quan chức năng để làm các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án.

Ngày 26/10/2010, Sở Quy hoạch kiến trúc có văn bản số 3485/QHKT-P5 trả lời công ty Đông Đô về việc đầu tư xây tòa nhà chung cư cao tầng tại Cầu Diễn, trong đó đống ý với đề xuất hợp nhất hai ô đất của hai công ty Đông Đô BQP và và công ty Okstar. Sở Quy hoạch kiến trúc đề nghị công ty Đông Đô BQP báo cáo UBND thành phố để được chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư và cho phép điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.

Tới ngày 17/1/2011, UBND huyện Từ Liêm có văn bản số 97 gửi Sở kế hoạch và đầu tư có ý kiến về địa điểm, hiện trạng quản lý sử dụng khu đất của công ty Đông Đô BQP và và công ty Okstar. Trong văn bản này, UBND huyện Từ Liêm cho biết khu đất dự án mới có tường xây bao quanh, trên khu đất có 01 nhà 2 tầng cũ, 01 trạm điện và một số nhà lợp tôn.

Ngày 14/2/2011, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 1013/UBND-KHĐT chấp thuận đề xuất dự án xây dựng nhà chung cư tại Cầu Diễn của công ty Đông Đô- BQP, tổng diện tích dự án là 1802,4m2.

Như vậy, về mặt pháp lý, tới ngày 14/2/2011, dự án của công ty Đông Đô mới trong tình trạng “được UBND thành phố chấp thuận đề xuất”, công ty sẽ còn phải làm nhiều thủ tục khác theo quy định.

Thế nhưng, từ tháng 1/2011công ty Đông Đô- BQP, công ty Okstar đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải quốc tế thành lập Liên danh để tham gia dự án nói trên. Theo bản hợp đồng này, công ty Đông Đô- BQP hợp tác với công ty ĐTTM, dịch vụ vận tải quốc tế để triển khai xây dựng dự án, thực hiện các thủ tục xin phép UBND thành phố để điều chỉnh lại quy mô dự án.

Trong liên doanh này, công ty ĐTTM, dịch vụ vận tài quốc tế phải góp vốn 70% tổng mức đầu tư dự án và góp vốn bằng tiền mặt.

Đổi lại, công ty ĐTTM, dịch vụ vận tải quốc tế sẽ được hưởng 70% lợi nhuận từ dự án sau khi trừ các chi phí hợp lý và thuế.

Căn cứ hợp đồng liên doanh nói trên, công ty ĐTTM, dịch vụ vận tải quốc tế lại ký tiếp hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty Quân Thư để thành lập pháp nhân mới là CP đầu tư Hưng Việt.

Trong liên doanh này, công ty Quân Thư phải góp 85% tổng vốn đầu tư dự án. Đổi lại, công ty này được nhận sản phẩm dự án tương ứng với tỷ lệ góp vốn (85% diện tích của dự án).

Đế ngày 20/9/2011, công ty ĐTTM và dịch vụ vận tải quốc tế đã có quyết định số 51/BB-HĐTV chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty Hưng Việt cho công ty Quân Thư cũng như chuyển giao toàn quyền đầu tư của công ty ĐTTM và dịch vụ vận tải quốc tế tại dự án 34 Cầu Diễn cho công ty Quân Thư.

Công ty Đông Đô- BQP cùng có hợp đồng liên danh số 21/2011 với công ty Quân Thư. Trong đó, mục đích hợp đồng là thành lập liên danh để tham gia thi công dự án.

Thực tế, với bản hợp đồng hợp tác ký với công ty ĐTTM và dịch vụ vận tải quốc tế, từ đầy năm 2011- khi dự án còn “nằm trên giấy”- công ty Quân Thư đã huy động vốn của rất nhiều khách hàng.

Theo các hợp đồng mà công ty Quân Thư ký với khách hàng thì mỗi người sẽ phải nộp 1,4 tỷ đồng với mục đích  vay để xây dựng tòa nhà chung cư 30 tầng tại tổ 34 thị trấn Cầu Diễn.

Tiến độ nộp tiền chia làm nhiều đợt trong đó đợt 1 khách hàng nộp 10% tương đương 140 triệu đồng, các đợt còn lại đóng theo cam kết. Đổi lại, khách hàng cho vay vốn sẽ được hưởng quyền ưu tiên mua căn hộ thuộc dự án. Giá mua bán tương ứng với tổng khoản vay dự kiến và lãi suất được hưởng bằng 0 hoặc hưởng lãi suất theo quy định hợp đồng 8% nếu khách hàng không thực hiện quyền ưu tiên mua dự án.

Trong hợp đồng, công ty Quân Thư cam kết khách hàng sẽ được mua căn hộ  với diện tích 80m2 với giá 17,5 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế VAT. Thời điểm dự kiến khởi công dự án quý II/2011 và hoàn thành quý II/2012.

Tuy nhiên, tới thời điểm tháng 3/2012 ( sắp hết quý 1 của năm 2012) những nhà đầu tư đã góp vốn cho công ty Quân Thư vẫn chưa nhìn thấy “bóng hình” tòa chung cư 30 tầng “trong mơ”, giá rẻ mà họ chờ đợi.

 Nhiều khách hàng đi tìm giám đốc công ty Quân Thư- ông Nguyễn Hữu Quân, thì ông Quân đã “bặt vô âm tín”.

Vụ việc công ty Quân Thư gom tiền của khách hàng cho một dự án còn “trên giấy” có “kịch bản” từa tựa như vụ liên doanh tại “Sàn bất động sản Việt Nam” của ông giám đốc trẻ Nguyễn Hồng Bàng- hiện đang ngồi tù- do huy động vốn cho 6 dự án của 3 công ty khác nhau đều “nằm trên giấy” ở xã Minh Khai- Từ Liêm- Hà Nội.

Những “người trong cuộc” và cơ quan chức năng sẽ nói gì về dự án tòa nhà chung cư 30 tầng này, PLVN Online đang tiếp tục cập nhật và sẽ sớm thông tin chi tiết tới bạn đọc.

Theo Anh Phương
PLVN